CIMA(开曼群岛金融管理局)

CIMA(开曼群岛金融管理局)

开曼群岛金融管理局(Cayman Islands Monetary Authority,简称CIMA)成立于1999年,是英属开曼群岛的金融服务监管机构,负责银行、信托机构、合作营建社区、公司服务、保险公司、投资基金及证券服务行业的注册许可与监督管理 。

作为离岸金融中心,开曼群岛汇聚了腾讯、百度、阿里巴巴等中国企业,李嘉诚将旗下部分公司重组后将注册地改为开曼群岛 。2018年,中国证监会与CIMA签署证券期货监管合作备忘录 。CIMA实施风险支持资本金机制 ,2024年4月起执行《反洗钱条例修订案》,将监管范围扩展至扩散融资并调整处罚金额。同年7月《实益所有权透明度法案》生效,要求受规制主体建立实益所有权人名册,CIMA同步发布相关指引明确义务范围。针对基金监管,CIMA于2024年5月细化审计豁免流程并更新相关费用标准 。

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